Comisiones del Consejo
Comisión de Nombramientos
En aras a una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración tiene constituida una Comisión Ejecutiva con facultades delegadas, una Comisión de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y una Comisión de Retribuciones, cuyas funciones se encuentran reguladas por la legislación vigente y los Estatutos Sociales.
Composición
Cargo
Categoría del Consejo
Nombre
Presidente
Independiente
Doña Catalina Miñarro Brugarolas
Vocales
Independiente
Doña Carmen Fernández Rozado
Independiente
Doña María José García Beato
Dominical
D. Mariano Hernández Herreros
Independiente
Doña Lourdes Maiz Carro
Secretario (no miembro)
Ejecutivo
D. José Luis del Valle Pérez
Funciones
Al Comité de Nombramientos le corresponden las funciones de informe al Consejo de Administración sobre:
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Las propuestas de nombramiento de Consejeros y del Secretario del Consejo de Administración.
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Las propuestas de nombramientos de Altos Directivos, especialmente las de los que vayan a formar parte del Comité de Dirección del Grupo, y las condiciones básicas de sus contratos.
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Las cuestiones relativas a la diversidad de género en el Consejo de Administración.
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En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al funcionamiento del Comité de Nombramientos las disposiciones de este Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración.
Funcionamiento
A sus reuniones asistirá, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo de Administración de la Sociedad, que levantará Acta de las reuniones, copia de la cual, una vez aprobada, se remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración.
Sólo se entenderá constituido cuando asistan la mayoría de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente. Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente y, como mínimo, dos veces al año.