Orden del día

Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2025

1.

Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1.

Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2025, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

1.2.

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

1.3.

Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado e Información sobre Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025.

1.4.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

2.

Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

3.

Reelección de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración:

3.1.

Reelección como consejero de don Juan Santamaría Cases con la categoría de ejecutivo.

3.2.

Reelección como consejera de doña María José García Beato con la categoría de independiente.

3.3.

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

4.

Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

5.

Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.

6.

Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.

7.

Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con la finalidad de amortización de acciones propias.

8.

Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.